河北
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近日，一名客户到保定建行徐水支行营业部要求柜面取现12000元，柜员操作时弹窗提示“当日自助设备频繁取现”，遂双人对账户流水、银行卡事故档进行了核实，询问客户资金来源、交易对手，客户均能对答如流。但柜员发现银行卡为异地卡，要求客户出示身份证，身份证为邯郸武安人，符合双异地柜面取现特征。前台柜员以解管控、填写公安机关取款风险提示单为由稳住客户，另一名员工将该客户情况向反诈中心进行核实，反诈中心查询后发现此人为一名涉诈资金取款手，要求拖住客户，公安机关立即出警。十几分钟后公安机关在支行密切配合下成功将该名取款手抓获。(付博天)
本文来源：商讯
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