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白沟新城警方侦破一起掩饰、隐瞒犯罪所得案

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(原标题:【夏季治安打击整治“百日行动”】见“钱”眼开 走上“洗”钱路 白沟新城警方侦破一起掩饰、隐瞒犯罪所得案)

如果有人开出高价

“购买”或“借用”你的银行卡、电话卡甚至是微信、支付宝的收款码

要注意!他人使用您的银行卡、手机卡、对公账户可能用于实施电信网络诈骗等违法犯罪如遇到千万不要理会要果断说不!不然你很有可能会成为违法犯罪的帮凶!

今天,我们来看看

发生在白沟的一起真实案例

电信诈骗花样百出,迷失在利益陷阱里的不止受害人,还有一群所谓的“取款人”,这群人在明知钱款来源非法的情况下,依旧我行我素做起了“洗钱”的勾当。但是就在这名“洗钱”犯罪嫌疑人开开心心准备收钱的时候,被白沟新城公安分局友谊路派出所的办案民警抓个正着。


夏季治安打击整治“百日行动”开展以来,白沟新城公安分局强力推进“断卡”行动,阻断电信诈骗上下游联系,全力守护群众“钱袋子”。近日,该分局反诈中心接到公安部推送的李某的银行卡涉嫌电诈的线索后,立即下发给友谊路派出所进行调查核实。通过调查,办案民警与李某取得联系,规劝其主动说明情况,争取从宽处理。在沟通中,李某表示自己是在不知情的情况下收到的钱款,并承诺自己不直接或间接参与电信网络诈骗活动,但这些举动只是李某逃避打击的计策而已。没过多久,在公安机关深入开展打击电信诈骗犯罪之时,李某在明知是诈骗赃款的情况下,又连续两次帮助诈骗团伙转移赃款,以牟取自己的非法利益。正当李某洋洋得意之时,办案民警将其一举抓获归案。经讯问,李某对其所涉嫌的掩饰、隐瞒犯罪所得的行为供认不讳。

目前,李某已被白沟新城公安分局依法刑事拘留,案件仍在进一步深挖侦办中。

白沟新城警方在此提醒

个体商户们一定要提高警惕避免成为不法分子流通赃款的渠道断卡行动,人人有责!

据了解,电信网络诈骗犯罪嫌疑人通过冒充国家机关人员、网络刷单、网络贷款、网上虚假交易等诈骗方式让受害人将钱转至特定银行卡中,然后将涉案资金迅速转移,由涉案银行卡一级一级向下进行转账,将资金分散,完成“洗钱”过程。随着公安机关“断卡”行动的有力推进,“洗钱”方式也发生了改变。一级涉案银行卡在收到涉案资金后,由专人迅速取现,再转存到其他银行卡。在这里白沟新城警方提醒广大个体商户:要增强防范意识和法律意识,切勿因一时贪图蝇头小利,将自己名下的手机卡、银行卡或网络支付账户出租、出借、出售给他人,更不要为了赚取“佣金”和高额回报加入“洗钱”团伙,成为诈骗犯罪的帮凶。若明知是犯罪所得仍帮助转移财产、资金的,则构成刑事犯罪,将依法承担刑事责任。一旦发现有买卖银行卡、手机卡及“洗钱”的违法犯罪行为,请立即向公安机关举报,共同维护白沟新城良好的社会治安环境。

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