网易新闻讯:近日滦州市公安局小马庄派出所成功打掉一洗钱“跑分”团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,涉案金额达30余万元。
近日,小马庄派出所民警在对案件梳理中发现,疑似在为团伙“跑分”洗钱。初步确认涉嫌电信网络诈骗犯罪嫌疑人惠某用自己的微信、支付宝收款码帮助他人转移资金并从中牟利。经深入分析研判,民警发现一个以焦某为首的洗钱“跑分”团伙。随后,小马庄派出所迅速组织精干警力全力侦办。经循线深挖调查,犯罪嫌疑人焦某为赚“快钱”,于2023年10月10日至31日期间带领惠某等4人使用微信、支付宝、银行卡等“跑分”的方式,为电诈团伙充当“水房”,转移、洗白诈骗资金30余万元。
经审讯,焦某等5名犯罪嫌疑人对其实施帮助信息网络犯罪活动的违法事实供认不讳。目前,焦某等5名犯罪嫌疑人已被滦州市公安局依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
民警提示:广大群众切莫轻易将自己的银行卡、手机卡、收款二维码等提供给他人,切莫轻信赚快钱的广告宣传,切勿轻信“动动手指就赚钱”“高额佣金回报”等骗局,更不能随意出租出售银行卡、电话卡以及网络交易账号,一旦被不法分子用于电信网络诈骗等违法犯罪活动,必将会被依法追究法律责任。