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遵化公安打掉一个为赌博洗钱犯罪团伙,刑拘11人

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网易新闻讯:“筑盾2022”专项行动开展以来,遵化市公安局治安大队紧紧围绕副市长、公安局长李绍辉同志提出的三大任务目标,充分发挥打击黄赌违法犯罪鸿雁引领作用,不等不靠、主动作为,于5月23日成功打掉一为赌博洗钱犯罪团伙,刑事拘留11人。


5月22日,治安大队在工作中获悉,有不法分子从事为网络赌博犯罪洗钱的活动线索后,迅速抽调精干警力组成工作专班,连夜分析研究案情,快速锁定了该案12名犯罪嫌疑人行踪,并制定了详细的抓捕方案。第二日,治安大队长王健光带领专案民警对在银行、出租房等不同地点的犯罪嫌疑人实施了抓捕,经多个地点连续奋战抓捕,当日便将12名犯罪嫌疑人全部抓获,无一人漏网,现场查获犯罪所用车辆3辆、现金12.9万元。经连夜讯问,李某鹏、王某、刘某鹏、江某等12人对为网络赌博洗钱的犯罪事实供认不讳。该团伙分工明确,其中部分人负责联系人员开卡购卡,部分人为专职司机负责载开卡人到银行转钱,部分人负责盯着开卡人员将卡内收取的资金转到指定账户。民警经多方调取证据,已查明该团伙为网络赌博网站提供的银行卡过卡资金超过200余万元。


目前,犯罪嫌疑人李某鹏、王某、刘某鹏、江某等11人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被遵化市公安局依法刑事拘留,另一人因不满16周岁不予刑事处罚。

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