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唐山路南警方成功破获一起涉案七千余万元帮信案

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网易新闻讯:“铸盾2022”专项行动开展以来,路南公安分局刑警大队主动出击,深挖线索,精准打击,成功捣毁一个涉案7000余万元的帮信链条犯罪团伙,成功抓获9名嫌疑人,追缴非法所得10余万元。


2021年12月,路南公安分局刑警大队接到群众报案称,自己被高利润诱骗至银行开办信用卡,并将信用卡交给某公司使用,自己可“定期获息”。结果,不仅该公司人去楼空,再也联系不上,自己的信用卡也不知去向。民警随即对此案进行立案侦查。

在侦查过程中,民警发现该公司存在违规办理对公账户的情况,随即依法对公司法人陈某某进行传唤。其对自己违规办理对公账户、在银行工作人员审核时进行虚假陈述逃避银行监管并将公司网银、营业执照卖给了电信诈骗犯罪团伙获利一万余元的犯罪事实供认不讳。刑警大队扭住该线索不放松,深挖扩线,逐步摸清了犯罪链条。嫌疑人余某某(已被广东公安抓获)与郭某某以高利为诱惑,在唐山本地招募开卡人董某某、陈某某、安某某等五人,由闫某和范某某带领开户人到银行办理对公账户后用于“洗钱”。

随着犯罪链条的逐步清晰,副局长张宗震指示刑警大队立即组织抓捕收网,大队长张双、副大队长马向凯带领侦查员组成3个抓捕组立即赶到嫌疑人落脚地开展抓捕工作,并于5月6日在高新区某地成功抓获代办人员闫某、范某某、王某某三人,于5月7日在丰润区抓获引流人员董某某,于5月8日在丰润区某小区抓获开卡人员安某某、郭某某,于5月10日在丰润区抓获引流人员韩某某,引流人员李某于5月11日向我局投案自首。

目前,案件正在进一步审理中。(通讯员:董洁 郭刘瑞贤 么淑婕)

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