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涉案150余万! 开平警方成功打掉两个电诈“洗钱”团伙

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网易新闻讯:今年以来,唐山市公安局开平分局按照“出重拳,打链条、挖团伙”的工作思路,进一步加大打击治理电信诈骗工作力度,强力推进“断卡”行动,坚决守好人民群众的“钱袋子”。近日,这局成功打掉两个电诈“洗钱”犯罪团伙,刑事拘留5人。


2月11日,这局接辖区群众高某某报案称,自己通过网络刷单被骗人民币5万余元。接报后,刑侦大队民警立即展开侦查,经大量取证,成功掌握犯罪嫌疑人赵某诺的犯罪证据。17日晚,民警在滦南县某小区将其一举擒获。随后办案民警围绕“赵某诺帮信案件”深挖溯源、细致研判,成功掌握其上线犯罪嫌疑人尹某昊、尚某的犯罪证据,并于2月25日、3月9日分别在曹妃甸某钢厂门口、古冶区某村将犯罪嫌疑人尹某昊、尚某成功抓获。经讯问,犯罪嫌疑人赵某诺、尹某昊、尚某三人交代了多次提供银行卡帮助电信网络诈骗团伙进行转账操作,涉案流水金额上百万,非法获利6万余元的犯罪事实。


今年3月初,这局刑侦大队在梳理多起涉诈线索时发现,辖区数十个银行卡账户交易数额特别巨大。经缜密侦查、循线追踪,办案民警迅速锁定犯罪嫌疑人郝某晰、李某、董某龙三人具有重大作案嫌疑。3月7日,犯罪嫌疑人郝某晰在家人陪同下投案自首,当日下午,民警在唐山北站某旅馆内,将另外两名犯罪嫌疑人李某、董某龙抓获。经审讯,犯罪嫌疑人郝某晰、李某、董某龙三人交代了为电信诈骗犯罪团伙提供银行卡等作案工具,实施帮助转账洗钱的犯罪行为,并对转移电信诈骗资金50余万元,非法获利1万余元的犯罪事实供认不讳。


目前,犯罪嫌疑人郝某晰已被取保候审,赵某诺、尹某昊、尚某、李某、董某龙5名犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

开平警方提醒您:买卖、租借银行卡账户、电话卡涉嫌违法犯罪,广大群众一定要提高法律意识和防范意识,保护好个人信息,防止泄露;更不要被利益诱惑,将以自己名义开办的银行卡等各类卡证交给他人使用。(通讯员:李鑫月 纪伟)

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