高风险

推荐建行沧州分行成功拦截一起反洗钱高风险开户

近日,某公司来建行沧州分行网点办理对公开户业务,客户经理在尽职调查过程中,发现法人命中反洗钱高风险客户名单,经查询,该法人在其他网点开立银行卡,银行卡账户多次生成可疑交易报告,因此 [更多]
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