河北省
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近日，一名中年女客户前往工行衡水深州支行营业室办理取现业务，大堂经理接待客户时，委婉询问取款用途，客户称是彩礼钱，眼神略有躲闪，未继续往下聊，客户至柜台支取现金8万时，柜员询问客户取款用途，客户称是自己做生意的钱，表现出明显的不配合，柜员与大堂经理默契配合，发现银行卡近期突然启用，不同交易对手跨行汇入后当天支取现金，交易异常，非常可疑。网点负责人立即与当地公安局反诈中心联系，确认该账户资金确属诈骗资金。该行为公安机关提供了有价值线索，次日，张某因涉嫌帮隐瞒犯罪所得案被拘留。
此次成功堵截电信诈骗案，得益于该行对反诈工作的高度重视、员工反诈意识和反诈能力的不断提高。员工结合涉案账户特征，精准识别可疑客户，与公安机关保持联系。自“断卡”行动以来，该行一直狠抓、严抓案防工作，在开卡、挂失换卡、限额调整、取现环节严控风险，坚持做好反诈工作。（供稿人：白晓玥）
本文来源：工行衡水分行
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