守护燕赵大地金融安全 华夏银行石家庄分行反洗钱宣传在行动

身处燕赵大地,肩负金融使命。华夏银行石家庄分行始终坚守金融为民初心,以服务地方经济、维护金融安全为己任,积极响应监管要求,不断创新反洗钱宣传模式,构建立足河北、辐射京津冀“多维度、广覆盖、可持续”的反洗钱宣传矩阵,为当地的金融稳定与发展贡献力量。

淬炼内功,筑牢反洗钱第一道防线

反洗钱工作是一项系统性工程,需全员参与,协同共进。华夏银行石家庄分行始终将反洗钱宣传教育作为一项重要工程常抓不懈。通过开展反洗钱信息安全保护等系列专题教育,组织员工签订《反洗钱保密承诺书》,强化反洗钱义务履行;采取“线上+线下”相结合的培训方式,开展法律法规解读、案例分析等专题培训,提升洗钱风险识别及防范能力,坚实构筑反洗钱工作的第一道防线,为河北地区金融安全筑起坚实屏障。

专业守护,织密反洗钱防控网络

作为一家有担当的金融机构,华夏银行石家庄分行始终坚持以专业能力守护客户资金安全,将反洗钱宣传融入日常金融服务之中,织密反洗钱防线。各营业网点通过LED屏滚动播放反洗钱宣传标语、设立宣传咨询台、摆放宣传折页、播放宣传视频等方式,向客户普及洗钱及上游犯罪的危害性、特征及防范方法,不断提升客户对洗钱风险的认知。工作人员在办理业务时,将反洗钱宣传与反电信诈骗、打击非法集资等工作有机结合,以案说法,引导客户增强风险防范意识,避免卷入洗钱犯罪活动。今年以来,石家庄分行已成功堵截涉诈案件16起,堵截涉案资金110余万元,受到相关部门书面表扬17次。

▲华夏银行石家庄分行河北雄安分行安新支行在营业网点开展反洗钱宣传

精准覆盖,构建反洗钱传播桥梁

华夏银行石家庄分行以“3.15”金融消费者权益保护日、“金融知识普及月”等关键时间节点为契机,积极构建反洗钱宣传桥梁,深入社区、企业、学校、农村、商圈等地开展“五进”宣传活动,切实做到精准覆盖。针对不同群体,量身定制宣传内容。一是走进社区着重关注老年群体,讲解防范电信诈骗、非法集资等违法犯罪技巧,提示他们增强防范意识,守好“钱袋子”。二是赴企业开展面对面反洗钱宣讲,讲解账户管理规范、受益所有人备案要求以及单位反洗钱义务等内容,重点强化律师事务所、房产中介机构等特定非金融机构反洗钱义务履行意识,避免因管理疏忽成为洗钱犯罪的“帮凶”。三是联合辖区高校开展反洗钱知识普及活动,深入讲解洗钱、非法金融放贷、出租出借银行卡等违法犯罪行为的危害,引导他们自觉远离非法金融活动,营造安全、健康的校园金融环境。四是面向县域、农村地区群众,开展通俗易懂的反洗钱知识普及,帮助农民朋友增强风险防范意识。五是聚焦商圈、商业综合体等人员密集区域,加强反洗钱宣传与业务推动的有机融合,面向商户开展合规经营教育,面向消费者普及洗钱风险防范知识。通过宣传活动的扎实开展,切实将反洗钱知识送到了群众身边,进一步扩大了宣传活动的覆盖面和社会影响力。

▲华夏银行石家庄分行廊坊分行在河北东方学院开展反洗钱宣传活动

拓宽渠道,丰富反洗钱宣传方式

华夏银行石家庄分行积极探索新媒体宣传方式,拓宽反洗钱知识传播渠道,不断提升反洗钱宣传影响力。聚焦洗钱及上游犯罪等各类违法行为,结合实际案例,制作反洗钱科普短视频、宣传活动美篇等,解读最新政策、剖析典型案例、普及防范技巧,通过抖音平台、员工微信朋友圈等渠道发布,用生动有趣的形式普及相关法律法规知识,帮助公众更好地了解反洗钱的重要性和必要性。

金融安全关系千家万户,反洗钱工作任重道远。华夏银行石家庄分行将积极践行金融机构的使命担当,以专业的能力和过硬的素质,服务京津冀发展需要,聚焦当地群众需求,持续推动反洗钱宣传工作向纵深发展,为维护燕赵大地的金融安全和社会稳定贡献更大力量。