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工行邯郸馆陶支行 成功阻截一起特大诈骗案

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日前,工商银行邯郸馆陶支行员工识破一起虚假存单骗取信贷资金行为,成功阻截一起特大诈骗案,涉及金额上亿元。

2017年8月31日上午,工行邯郸馆陶支行市场营销部迎来一位“大客户”,该客户从包中拿出一张由工行周口铁路支行签发的4700万元的三年期大额存单,要求在馆陶支行办理质押贷款手续。该行市场营销部工作人员接到此笔手续后,认为贷款金额较大,需对存单做详细核实,随即组织相关人员对存单进行了仔细辨认,并通过系统向签发行发出查询。经仔细辨认,该存单存在几处疑点,签发行认定存单为假存单的可能性较大。

为进一步核实存单真假,稳住“客户”,工行邯郸馆陶支行通知客户9月1日前来咨询后续业务。当天下午,签发行回复,该行未签发该账号、户名、金额的存单。工行馆陶支行工作人员意识到问题严重性,这属于典型的利用虚假存单骗取银行信贷资金的诈骗案件。于是,支行工作人员果断地向当地公安部门报警。

9月1日,在犯罪嫌疑人前来办理大额存单质押贷款业务时,工行馆陶支行工作人员稳住客户并及时通知警方。随后,馆陶县公安人员立即赶到,将犯罪嫌疑人及同伙控制。至此,一起4700万元大额存单质押贷款诈骗案被成功阻截。

经当地公安人员进一步侦查,发现犯罪嫌疑人郭某还持有河北农村信用社的1000万元、5000万元存单两张,涉及金额共计10700万元。

目前此案正在进一步审理中。

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