河北
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近日，保定建行唐县支行成功堵截一笔9万元涉诈资金取现业务，切实守护了客户财产安全，收到了唐县公安局反诈中心表扬信。
当日，王某到唐县支行办理9万元大额取现，柜员发现其银行卡因涉赌涉诈风险已于前一日暂停非柜面交易，柜员高度警觉，经核查该账户日常使用频次低，48小时内跨境资金快进快出，先收他行10万元转至境外，后又入账9万余元境外资金，疑点显著。面对核实，王某称取现用于日常开支、交易对手是“旧友”，却无法提供佐证材料，仅透露“朋友”系网络相识。柜员判定存在重大涉诈风险，随即引导其前往反诈中心核查，最终确认所谓“朋友”实为诈骗分子，成功避免客户损失。表扬信中反诈中心对唐县支行柜员的风险洞察力、规范处置流程及责任担当给予高度肯定。唐县支行将持续强化员工反诈技能培训，深化与反诈部门联动协作，以更严密防控筑牢金融反诈“安全网”，全力守护客户“钱袋子”。（李冉）
本文来源：商讯
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