河北
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近日，保定建行曲阳支行接待一名异地取现的客户李某，已在ATM机取款5000元，要求在柜面再次取现金额1.5万元，柜员在核实客户资金来源和用途时察觉异常，和大堂经理双人核实，进一步询问得知该客户为货拉拉司机，应买家要求来曲阳县取货，并送往山西，称钱款的汇入方为买家，对方要求必须现金交易，经查看其货拉拉平台和微信聊天记录发现买家一直在指导他每一步的操作和如何应对银行人员的询问话术，引起柜员警觉，疑似典型的通过司机取现的诈骗手段，实现异常资金的转移，支行以需进一步核实为由劝导客户暂时离开网点，并登记信息，于周一上午将情况上报至曲阳县反诈中心，并将客户引导至曲阳县反诈中心进行核实。经曲阳县反诈中心核实，该笔资金确为涉嫌电信网络诈骗，为典型的通过“货拉拉司机”取现的转移诈骗资金的手段。反诈中心对支行工作人员的识诈反诈能力高度认可，并签发表扬信。（冉皓）
本文来源：商讯
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王修齐_bd345
