网易首页 > 网易河北 > 正文

保定建行曲阳支行堵截“货拉拉”司机涉诈资金取现

0
分享至

近日,保定建行曲阳支行接待一名异地取现的客户李某,已在ATM机取款5000元,要求在柜面再次取现金额1.5万元,柜员在核实客户资金来源和用途时察觉异常,和大堂经理双人核实,进一步询问得知该客户为货拉拉司机,应买家要求来曲阳县取货,并送往山西,称钱款的汇入方为买家,对方要求必须现金交易,经查看其货拉拉平台和微信聊天记录发现买家一直在指导他每一步的操作和如何应对银行人员的询问话术,引起柜员警觉,疑似典型的通过司机取现的诈骗手段,实现异常资金的转移,支行以需进一步核实为由劝导客户暂时离开网点,并登记信息,于周一上午将情况上报至曲阳县反诈中心,并将客户引导至曲阳县反诈中心进行核实。经曲阳县反诈中心核实,该笔资金确为涉嫌电信网络诈骗,为典型的通过“货拉拉司机”取现的转移诈骗资金的手段。反诈中心对支行工作人员的识诈反诈能力高度认可,并签发表扬信。(冉皓)

相关推荐
热点推荐
油价大降0.84元/升,2025年第15次油价调整,7月29日或再下跌

油价大降0.84元/升,2025年第15次油价调整,7月29日或再下跌

油价早知道
2025-07-23 09:22:43
体检是一场巨大的“人间骗局”!

体检是一场巨大的“人间骗局”!

功夫财经
2025-07-23 08:37:29
教育部办公厅主任朱小杰,职务调整

教育部办公厅主任朱小杰,职务调整

鲁中晨报
2025-07-23 23:12:15
真相了!《戏台》大卖,最高兴的不是陈佩斯,而是他的儿子陈大愚

真相了!《戏台》大卖,最高兴的不是陈佩斯,而是他的儿子陈大愚

小娱乐悠悠
2025-07-24 10:08:54
39亿“学费”,不要和流氓国家打交道

39亿“学费”,不要和流氓国家打交道

难得君
2025-07-23 14:46:04
球迷热议徐济成离任CBA董事长:姚明下课有征兆 取消败方主帅采访

球迷热议徐济成离任CBA董事长:姚明下课有征兆 取消败方主帅采访

狼叔评论
2025-07-24 16:41:09
美通过奇葩法案:大陆若攻台就公开大陆精英在美财产!这有用吗?

美通过奇葩法案:大陆若攻台就公开大陆精英在美财产!这有用吗?

翻开历史和现实
2025-07-23 23:15:24
3天过去,印度没有表态,法媒坐不住,不许中国建雅鲁藏布江电站

3天过去,印度没有表态,法媒坐不住,不许中国建雅鲁藏布江电站

顾史
2025-07-23 18:48:40
美国工程师:摸不透中国人,大力发展水力发电,却不知里面的危害

美国工程师:摸不透中国人,大力发展水力发电,却不知里面的危害

书中自有颜如玉
2025-07-23 18:33:12
泰柬交火了!泰方刚找过中国,柬埔寨1700万人正为洪森的嚣张买单

泰柬交火了!泰方刚找过中国,柬埔寨1700万人正为洪森的嚣张买单

温读史
2025-07-24 13:35:27
男子因热射病不幸走了!医生提醒:高温宁愿啃雪糕,也别干这些事

男子因热射病不幸走了!医生提醒:高温宁愿啃雪糕,也别干这些事

逍遥史记
2025-07-05 10:38:05
四川改名很失败的公办高校,原校名霸气十足,新校名像民办三本!

四川改名很失败的公办高校,原校名霸气十足,新校名像民办三本!

专注教育那些事
2025-07-24 14:32:24
周星驰新电影《女足》杀疯了!这次主角换她们上场!

周星驰新电影《女足》杀疯了!这次主角换她们上场!

陈意小可爱
2025-07-23 11:15:54
订单放量!上半年归母净利大增98.73%,长川科技高端化突破成关键

订单放量!上半年归母净利大增98.73%,长川科技高端化突破成关键

时代投研
2025-07-22 21:54:13
朱时茂陈佩斯现状曝光差距大,一人家财万贯,一人真被倪萍说中了

朱时茂陈佩斯现状曝光差距大,一人家财万贯,一人真被倪萍说中了

游古史
2025-07-23 10:11:55
郭艾伦交易敲定?尘埃落定,广州队迎喜讯,郭艾伦发声,去向曝光

郭艾伦交易敲定?尘埃落定,广州队迎喜讯,郭艾伦发声,去向曝光

东球弟
2025-07-24 12:55:07
苏林大清洗之际,越南对中国释放最清晰站位信号,几十年来头一回

苏林大清洗之际,越南对中国释放最清晰站位信号,几十年来头一回

董董历史烩
2025-07-24 10:25:17
6名大学生在内蒙古企业参观学习中意外坠落溺亡

6名大学生在内蒙古企业参观学习中意外坠落溺亡

界面新闻
2025-07-23 22:05:38
C罗驾驶“移动别墅”引发热议:奢华超跑再次吸睛

C罗驾驶“移动别墅”引发热议:奢华超跑再次吸睛

星耀国际足坛
2025-07-23 22:24:44
医院“根浴”服务曝光:一瓶矿泉水,一台仪器,一个女护士

医院“根浴”服务曝光:一瓶矿泉水,一台仪器,一个女护士

就一点
2025-07-22 23:36:00
2025-07-24 18:07:00

头条要闻

佩通坦含泪谴责柬方:军方做好准备 当前不是谈判阶段

头条要闻

佩通坦含泪谴责柬方:军方做好准备 当前不是谈判阶段

财经要闻

中国,这一步棋实在太厉害

体育要闻

儿萨梦成真!巴萨晒视频 拉什福德笑得合不拢嘴

娱乐要闻

梓渝又翻车!正宫2号说他约P共同好友

科技要闻

对话谷歌高管:营销不懂用户 AI也救不了你

汽车要闻

体验全新一代博越 标配智慧座舱 还有新中式设计

态度原创

本地
教育
游戏
艺术
旅游

本地新闻

换个城市过夏天|风拂盐湖,躲进格尔木的盛夏清凉

教育要闻

招考院回应389分考生“捡漏”郑州大学

《明末渊虚之羽》Xbox图形设置推荐 助力流畅体验

艺术要闻

故宫珍藏的墨迹《十七帖》,比拓本更精良,这才是地道的魏晋写法

旅游要闻

热闻|清明假期将至,热门目的地有哪些?

无障碍浏览 进入关怀版