河北
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近日，一名男性客户携带身份证至保定建行高阳支行柜面办理补卡及取款业务，身份证地址为雄安新区，开户行为市区支行。经核查，查其账户已被涉赌涉诈可疑账户暂停非柜面， 6月底至7月有多笔金额为200元的支付宝商户付款，7月3日收到8000元电子汇入后被管控，询问客户该笔资金来源，客户一开始回答是朋友转入，但说不上对方名字，后来说是贷款，用于经营拼多多上的电瓶类生意。工作人员与对方核实，对方告知为这笔资金用于借给该客户经营鞋类生意，两人说法不一致。工作人员拒绝为客户办理取现，客户随即离开网点。（高阳支行 马子茜）
本文来源：商讯
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王修齐_bd345
