河北
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近日，客户杨某来到保定建行易县支行柜台，申请办理转账业务。柜员按照制度要求核查过程中发现，杨某的银行卡在5月25日已被总行设置暂停非柜面。柜员提起警惕，依据相关规定与主管二人协同审验客户交易事项，进一步查询其交易记录后，一笔于5月25日到账的5万元转账引起了二人的关注。面对询问，杨某对这笔资金的来源闪烁其辞，始终戴着耳机，仿佛正接受着远程指挥。这一系列异常举动加深了柜员的怀疑。柜员做进一步核实时，客户催促要回银行卡离开网点。主管察觉到客户明显可疑，将杨某的可疑行为发布至内部反赌反诈工作业务交流群，请兄弟行共同提防。就在当天下午两点，杨某现身涞水支行意图取现，涞水支行提前做好准备，成功拦截了杨某的取现企图。5月28日，分行下发公安局断卡行动线索，证实杨某所持银行卡确系涉案账户，涉案金额5万元。（李浩楠）
本文来源：商讯
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