河北
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近日，一位客户来到保定建行隆昌路支行办理现金取现业务，经办人员询问客户资金来源，客户称为公司结的款项，并且提供了转账人员的联系方式，与汇款人联系回答与取款人一致。但仍然存在疑点：1.客户描述转账为公司结款，但实际转款人皆为个人账户，且之间常有资金往来。2.通过微信、支付宝对客户提供手机号码验证汇款人姓名，皆非其实名手机号。3.客户无法出示相关交易平台的订单信息，只有微信的聊天记录。发现疑点后以需进一步核实为由拒绝立即办理。经过与反诈中心联系，核实汇款人1去年有过查询记录，汇款人2查询到有过管控记录。经过营运主管详细询问，客户最终放弃取现离开网点。（宋祥隆）
本文来源：商讯
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