河北
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近日，清苑籍客户贾某来保定建行清苑支行办理解管控及取现业务21000元，经办人员询问客户核实资金来源，称为其表弟归还的借款，并很配合的提供了对方的联系方式，支行授权经理拨打了汇款人的手机号，回答与贾某一致，但存在的疑点：1、通过微信、支付宝均无法验证汇款人的手机号，显示不存在，无法验证，不能确定为本人。2、该客户在银行的预留手机号不为贾某提供的手机号，询问汇款人时汇款人不知道在银行预留的手机号是多少，但办理手机银行转账是要给预留手机号发验证码的，输入正确才能转账成功。故以需要进一步核实为由拒绝立即办理。
与反诈中心联系后，次日答复该客户他行卡5月12日涉案，并发布该线索风险提示函。警银联动成功拦截了柜面可疑涉案资金支取，获保定市公安局表扬信。(王丽娟)
本文来源：商讯
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