河北
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近日，客户刘某的银行卡因暂停非柜面致电保定建行曲阳支行，声称自己不在国内并且无法线上申请解除管控，当日刘某母亲持刘某银行卡前往柜台取现，柜员本着谨慎警惕的原则，在核实刘某银行卡事故和流水后察觉异常，5月2日，在一笔陌生人异地卡入账后被建行系统暂停非柜面，故进一步询问详细情况，其母亲称刘某于今年2月份和女朋友一同前往泰国务工，电话沟通过程中刘某称本人在泰国旅游，但银行卡近期仍存在国内的消费流水，信息前后不一致。
为防止涉诈资金取现，支行登记客户信息并称需向曲阳县反诈中心进一步核实后方可取现，安抚后让其先行离开网点。待客户离开后，在柜员与营业室经理共同查询分析下，发现刘某银行卡入金账户蒋某为异地建行卡，进一步查询发现蒋某为2025年4月份电诈受害人，引起支行高度警惕，并将账户资料送往曲阳反诈中心进一步核实。
在等待核实期间，刘某多次致电催促为其办理，其母亲再次前往建行尝试取现并谎称反诈中心已核实无风险。支行均以未核实结束为由拒绝，并安抚客户。在反诈中心协查下，发现刘某银行卡5月13日已被异地公安局止付，该账户存在涉案风险，因此支行未办理刘母的取现业务。(冉皓)
本文来源：商讯
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