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保定建行恒祥南大街支行警银联动堵截疑似涉赌涉诈取现

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近日,客户董某来保定建行恒祥南大街支行办理柜面取现,金额4万多,柜面人员按照涉赌涉诈取现要求进行双人研判,询问客户资金来源,客户不配合告知且情绪异常激动。营业室经理随即达到现场查看事故档、客户交易流水、账户管控等,发现近期客户收到保定地区11家企业账户的转账,金额均为8000元,备注退款,以及收到个人转账1笔1.2万元,总计10万。营业室经理询问客户资金来源及对方联系方式等,客户情绪激动且不配合,支行联系反诈核实情况并请求出警。民警达到现场核实情况,客户刚开始不配合,民警联系了客户家属以及上级公安机关,在多次询问下客户表示不认识对方,民警表示需进一步核实相关情况,目前不能给客户支取现金。(赵月)

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