河北
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近日，客户董某来保定建行恒祥南大街支行办理柜面取现，金额4万多，柜面人员按照涉赌涉诈取现要求进行双人研判，询问客户资金来源，客户不配合告知且情绪异常激动。营业室经理随即达到现场查看事故档、客户交易流水、账户管控等，发现近期客户收到保定地区11家企业账户的转账，金额均为8000元，备注退款，以及收到个人转账1笔1.2万元，总计10万。营业室经理询问客户资金来源及对方联系方式等，客户情绪激动且不配合，支行联系反诈核实情况并请求出警。民警达到现场核实情况，客户刚开始不配合，民警联系了客户家属以及上级公安机关，在多次询问下客户表示不认识对方，民警表示需进一步核实相关情况，目前不能给客户支取现金。(赵月)
本文来源：商讯
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