河北
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近日，客户蔡某(邢台人、邢台卡)来保定建行涞水支行要求柜面预约取现11万元。通过主管与员工询问，客户卡为3月21日开户，入账资金均为装修款(近日多人转入、无营业执照)，短时间内多人转入且到账资金均当日转出。经分析该客户存在诈骗风险，员工与客户沟通需要通过反诈中心核实后才能取款，随后客户离开网点。4月16日支行员工携带相关资料与客户共同前往反诈中心，通过核实，该客户上游资金存在银行卡被管控情况，不建议近期转账、支取现金。(李颖)
本文来源：商讯
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