河北
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近日，保定建行三丰路支行工作人员凭借专业警觉性，成功阻断一起可疑资金交易，有效防范电信网络诈骗风险。4月17日上午10时许，两名男性客户持银行卡到三丰路支行要求通过柜面办理四笔共计30万元的转账业务。经办柜员通过系统核查发现，该账户前期并无交易，仅在4月15日发生一笔30万元入金交易。客户起初无法明确说明汇款人信息，后改称是亲戚转的装修款，但对"是什么亲戚、在哪装修"等细节询问时语焉不详。更可疑的是，账户持有人沟通中吞吞吐吐，始终由随行人员代为应答，且两人对本次要转出去的四笔收款方情况均无法提供合理解释，资金来源与用途存在明显异常。
鉴于交易存在典型涉诈特征，当班柜员立即警觉起来，在告知需向公安机关反诈中心进行交易核实时，两名客户神色慌张，匆忙收回证件迅速离开。 （三丰路支行 崔晓羽）
本文来源：商讯
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王修齐_bd345
