河北
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近日，保定建行三丰路支行在业务办理过程中，及时发现并拦截一起异常申办商户收款码事件，有效防范了潜在风险。一名南方口音的客户自称在保定某小区门口经营一家成人用品店，需申请商户收款码。沟通过程中，客户要求将收款账户绑定至个人银行卡，并提出开立一类账户且单日交易限额不低于100万元，这一异常需求立即引起商户经理警觉。进一步沟通后，又发现客户所述经营地址实际并不是小区门口，同时该客户名下已持有其他银行卡，对于使用单位结算账户的建议非常抗拒。客户要求的高额转账需求与其所述的小规模经营性质存在明显矛盾。结合客户行为及信息疑点，遂拒绝为其办理相关业务。(张盟迪)
本文来源：商讯
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王修齐_bd345
