河北
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近日，客户卫女士在保定建行隆昌路支行高柜办理大额取款业务，柜员按照要求对其进行核查，该客户为外地户籍，且银行卡的开户行为外省，符合双异地模型，查询交易流水情况时发现该客户长时间未使用该卡，在前一日突然转入大额资金，询问客户取款用途和资金来源，客户表述不清，一会说是舅妈转入，一会说是表妹转入，取现用途是给孩子买房，但柜员询问在哪里买的房子，客户却表示正在看房。柜员呼叫营运主管进行双人核实，营运主管第一时间联系反诈中心查询该客户是否存在风险，反诈中心工作人员查询该客户银行卡并未发现问题，柜员提示该客户资金是云闪付刷过来的，并提供转入方姓名及账号，反诈中心经查询确认该客户资金确实是被害人转入，柜员稳住客户情绪，反诈中心工作人员迅速联系民警到达现场，民警与客户核实基本情况后将其带回派出所协助调查。支行与反诈中心警银联动，用心守护好客户的资金与账户安全。（隆昌路支行 李静）
本文来源：商讯
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王修齐_bd345
