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保定建行隆昌路支行警银联动堵截涉诈资金大额取现

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近日,客户卫女士在保定建行隆昌路支行高柜办理大额取款业务,柜员按照要求对其进行核查,该客户为外地户籍,且银行卡的开户行为外省,符合双异地模型,查询交易流水情况时发现该客户长时间未使用该卡,在前一日突然转入大额资金,询问客户取款用途和资金来源,客户表述不清,一会说是舅妈转入,一会说是表妹转入,取现用途是给孩子买房,但柜员询问在哪里买的房子,客户却表示正在看房。柜员呼叫营运主管进行双人核实,营运主管第一时间联系反诈中心查询该客户是否存在风险,反诈中心工作人员查询该客户银行卡并未发现问题,柜员提示该客户资金是云闪付刷过来的,并提供转入方姓名及账号,反诈中心经查询确认该客户资金确实是被害人转入,柜员稳住客户情绪,反诈中心工作人员迅速联系民警到达现场,民警与客户核实基本情况后将其带回派出所协助调查。支行与反诈中心警银联动,用心守护好客户的资金与账户安全。(隆昌路支行 李静)

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