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保定建行唐县支行成功堵截一笔疑似涉诈交易

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近日,客户赵某到唐县支行营业大厅高柜2号口办理转账汇款业务,因对方一直未发过来收款账号,经办员工呼叫大堂经理将客户引导至大厅待账号收到后再来办理。过了一会,客户再次来到柜台,经办员工指导其通过微信小程序填写汇款单时客户称其手机关机,这引起了经办人员注意,便要求其填写纸质汇款单,并询问客户汇款原因、是否认识汇款对象,客户赵某称给工人汇工资;核实客户交易流水,发现客户近三个月只有当日上午在“放心贷”借款10万元,下午转账5万元后限额,随后来柜台办理转账汇款。在业务核实办理过程中,系统弹屏提示收款方为涉诈高风险,阻断交易,经办员工及时呼叫授权人员双人核实。经办员工提示客户赵某可能存在被骗风险,而后客户要求取现。经办人员双人耐心细致了解客户交易用途,客户赵某称今天两笔转账对象均为工人,没有两人微信联系方式;询问是否能向交易对手电话核实 ,客户赵某拒绝;询问向其发送账号的是谁,赵某称其为另一个工人,要求核实电话、微信联系记录客户拒绝;期间客户一直催促经办人员快点办理,称对方家人生病急用钱。经办人员耐心劝导客户,提示其受骗风险,并建议其前往反诈中心核实,后客户称不再取款,离开网点。(唐县支行 张雪萌)

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