河北
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近日，一名中年女性客户来到保定建行曲阳支行大厅，要求办理转账业务。大堂经理在交流过程中获悉客户转账用途是为了贷款认证，意识到这可能是一起电信诈骗，立即叫来营运主管进一步核实。通过了解，客户在某平台注册信息欲办理贷款，但在借款支用时，平台提示“由于银行卡异常信息和身份信息不符，导致放款资金被冻结!”。客服告知是在申请时银行卡号和身份证号码客户录入错误，因贷款人操作失误，被系统检测为风险客户，需在45分钟内将40000元认证保证金转入银行卡，否则将冻结所有账户并以恶意套用贷款罪上门取证。大堂经理和营运主管向客户明确说明这是一起诈骗并讲解常见电信诈骗手法，为防止银行卡进一步被犯罪分子利用，帮助客户主动联系当地反诈中心备案。(李怡)
本文来源：商讯
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