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保定建行满城燕赵大街支行成功堵截可疑大额取现

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近日,保定建行满城燕赵大街支行柜员正为一年轻客户办理业务,客户表示要大额取款,柜员答复客户没有预约只能取5万以内,客户当即表示那就取5万。柜员与主管双人核实,通过调取流水发现资金全部为当日凌晨入账,交易对手多且跨行,甚至还有西藏地区的。两人立即警觉起来,礼貌询问客户资金来源等情况,客户支支吾吾说不上来,并且神情慌张。主管一边让柜员稳住客户,一边赶紧与反诈中心联系,几分钟后,反诈中心工作人员到达网点,对客户进行再次询问,此时客户才交待说是网上赌博资金,随即反诈中心工作人员将其带走进一步调查。(满城支行 戎梓腾)

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