河北
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近日，客户杜某在保定建行白沟新城支行高柜办理取现业务，柜员按照要求对其进行核查，客户户籍为贵州省，银行卡开户地为外省银行卡，查询账户交易流水情况时发现客户资金是12月4日晚上11点之后转入，询问客户资金来源和取现用途，客户表示是投资彩票中的彩票钱，取现用于备用，柜员呼叫营运主管双人核实得知客户在“988彩票”APP上进行彩票投注，中彩票后平台负责为其兑奖，并不认识实际转账给自己的对方，核实情况后支行第一时间联系反诈中心后联系民警到达现场，民警与客户核实基本情况后表示其为网络赌博将其带回派出所协助调查。
支行与反诈中心警银积极联动，做好涉赌涉诈相关防范工作，共同为保护公众财产安全出一份力。（白沟新城支行 李丹）
本文来源：商讯
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王修齐_bd345
