河北
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近日，客户董某前往保定建行涞水支行要求柜面取现10万元。经查询其名下借记卡交易事故及近半年账务交易流水发现，2023年9至10月份存在10条司法冻结记录，目前均失效;2023年9月18日进行挂失补卡，2023年9月25日进行密码重置、挂失补卡;2024年11月13日客户来网点要求解除暂停非柜面管控，通过双人研判存在风险未解除暂非，客户要求将卡内仅有的370元取出;2024年11月14日来行验证密码是否正确。
2024年11月15日上午，客户来返三次均要取现，前两次本人来网点，系统未弹窗，因前期客户多次来网点比较可疑，营运主管对转入资金进行询问，客户回答为贷款资金，实际为渤海银行本人账户转入，客户称本人就一张建行卡;第二次客户本人来网点称转入银行卡为一张虚拟银行卡，营运主管询问为何通过虚拟卡过渡，不直接打入建行卡，客户再次离开网点;第三次一位中年男士陪同客户来网点，称家里老人住院这是救命钱，由原来取现10万元降到1万元，要求尽快支取，支行营运主管立即对客户进行询问，老人住院信息需与医院进行核实，客户含糊其辞未再要求解控或取款，立即离开了网点。(李颖)
本文来源：商讯
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