河北
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近日，邮储银行青县支行工作人员在一次日常办理业务过程中，凭借敏锐的警觉性和过硬的专业素质，成功拦截一笔涉案资金4万元，用实际行动守护人民群众的“钱袋子”。
11月15日上午，客户马某到邮储银行青县流河支行办理现金取款业务。在业务办理过程中，该行工作人员发现该账户在50分钟前入账一笔4万元的他行转入资金，与取款金额一致，且对方账户疑似外地账户，工作人员立即询问客户取款用途，客户马某含糊其辞，声称取款用途为子女结婚购买家具。经进一步核实，该行工作人员发现马某账户曾在10月9日因存在可疑风险暂停非柜面交易并于11月5日解除管控。鉴于这些可疑情况，该行工作人员立即稳住客户，以系统故障为由告知马某明日再办理该业务，并将此情况上报反诈中心核实。在警银双方共同努力下，最终确认账户资金为涉案资金，当日下午，马某账户由广东省某地刑警大队司法止付，避免了4万元涉案资金的流出。
据了解，邮储银行青县支行深入贯彻落实监管部门、上级行工作要求，高度重视反洗钱与防范新型网络诈骗犯罪工作，常态化开展反电诈技能培训，切实提升员工反诈、识诈、防诈能力。接下来，邮储银行青县支行将持续做好防范电信网络诈骗工作，进一步筑牢反诈防线，全力守护人民群众的财产安全。（张莹）
本文来源：商讯
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