河北
近年来，随着全球经济的发展和金融环境的变化，反洗钱治理的重要性愈发凸显。沧州吴桥支行紧紧围绕国家反洗钱政策，认真落实上级工作部署，结合自身实际，采取多项举措，积极推动反洗钱工作，努力打击洗钱行为，维护金融秩序和社会稳定。
完善制度建设，夯实反洗钱治理基础。该行积极健全反洗钱治理体系，从组织架构、制度流程、风险评估等多个维度梳理完善，成立了专门的反洗钱领导小组，明确各部门的职责和工作流程，确保反洗钱工作的有效落实。结合行业监管要求，对客户识别、可疑交易报告、数据保存等关键环节加强管理，定期开展风险评估，针对不同客户和交易类型，量身定制相应的监测和防范措施，及时发现并应对潜在的洗钱风险，增强反洗钱工作的系统性和规范性。
加强员工培训，提升反洗钱能力。为了提高全员的反洗钱意识和能力，该行定期开展反洗钱培训活动，确保每位员工都能熟练掌握反洗钱相关知识和技能，并重点加强法律法规、洗钱手段、可疑交易识别等多个方面的培训，帮助员工深入理解反洗钱的重要性及其具体操作，增强对洗钱风险的敏感度，提升在日常工作中识别可疑交易的能力，严格落实反洗钱工作岗位职责。并通过情景演练、案例分析等方式，将理论知识与实践相结合，确保培训效果的落地，使员工的反洗钱意识明显增强，反洗钱工作的整体有效性得到提升。
加强反洗钱宣教，提升公众意识。为提升社会公众对反洗钱的认识，共同维护金融安全，该行积极相关部门及上级关于反洗钱宣传工作部署，多形式开展反洗钱宣传教育，通过设立咨询台、发放反洗钱宣传资料、举办客户沙龙、建立在线宣传平台、走向社会宣传等多种形式，向客户普及反洗钱法律法规及其重要性，引导客户自觉抵制洗钱活动，鼓励客户积极举报可疑线索，并加强对高风险客户的重点关注，为其提供更为详细的指导和服务，帮助客户建立良好的金融行为规范，共同维护良好的金融环境。（伦晓宇）
本文来源：商讯
责任编辑：
徐彩云_HB10
