为有效防控电信网络新型违法犯罪发生,全面做好网点涉案账户的防控及治理工作,工行邢台中兴支行加强开户源头防控,确保网点业务合规、健康发展。
加强电诈宣传提高客户意识。网点按照上级行及反诈中心工作要求,积极组织网点员工开展防范电信网络诈骗宣传活动,每日对到店客户进行账户安全宣传,向客户发放宣传折页,针对网络上频繁发生的偏远地区中老年受到电信网络诈骗、新开卡学生受骗等情况,对此类重点人群加以现场讲解防范诈骗知识,谨防上当受骗。
加强员工培训和警示教育。银行账户是诈骗资金流动的载体,网点严把账户开立源头关口,根据电诈账户特点对员工进行培训和学习,有助于员工掌握电诈账户特点,从而进一步强化开户流程管控,做到了解开户人信息、开户用途,通过学习分析电诈案例警示教育,规范网点办卡、启卡业务。孔晓青