河北
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近日，保定建行高阳支行营业室办理柜面取现业务时，因金额超过1万元，柜员严格按照《涉赌涉诈柜面取现风险防控明白纸》进行核查，发现客户户籍为廊坊市、银行卡开户行所在地也是廊坊，查询账户流水显示不经常发生交易，而且还发现账户已被设置为涉赌涉诈可疑账户，询问客户资金来源及用途，客户含糊其辞，因无法排除嫌疑拒绝为客户取现，客户当即离开网点。(赵薇)
本文来源：商讯
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