近日,保定建行高阳支行营业室办理柜面取现业务时,因金额超过1万元,柜员严格按照《涉赌涉诈柜面取现风险防控明白纸》进行核查,发现客户户籍为廊坊市、银行卡开户行所在地也是廊坊,查询账户流水显示不经常发生交易,而且还发现账户已被设置为涉赌涉诈可疑账户,询问客户资金来源及用途,客户含糊其辞,因无法排除嫌疑拒绝为客户取现,客户当即离开网点。(赵薇)
近日,保定建行高阳支行营业室办理柜面取现业务时,因金额超过1万元,柜员严格按照《涉赌涉诈柜面取现风险防控明白纸》进行核查,发现客户户籍为廊坊市、银行卡开户行所在地也是廊坊,查询账户流水显示不经常发生交易,而且还发现账户已被设置为涉赌涉诈可疑账户,询问客户资金来源及用途,客户含糊其辞,因无法排除嫌疑拒绝为客户取现,客户当即离开网点。(赵薇)