河北
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为落实上级行及监管部门相关要求，有效防范以个人结算账户为工具的跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动，阻截违法犯罪活动资金链，切实保护人民群众财产安全，近日，工行保定博野支行制定一列政策加强涉案账户治理工作。
一是细梳个人结算账户办理业务流程，对于新开账户严格审核客户信息完整、真实有效，在为到店客户办理业务前，先核实客户留存的信息是否完整、真实正确。
二是加强客户开户意愿真实性审核。做好新开户风险提示和电话回访工作。再次提示客户风险，防范电信诈骗，掌握用卡实际控制人。
三是积极开展宣传活动。在厅堂醒目位置摆放反诈宣传折页，并每日安排专职人员穿戴蓝马甲，警示客户防范电信诈骗；组织人员深入乡村进行反诈知识专题培训，将反诈知识深入乡村群体，提高农村人员防范意识。
本文来源：商讯
责任编辑：
王修齐_bd345
