河北
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近日，62岁孙某夫妇到保定建行定兴支行办理转账业务26000元，支行大堂经理在交流过程中，了解到该客户不清楚这笔资金转账用途，对交易对手也不了解，只是知道该笔资金为某公司误转入，孙某及家里人之前从未听说过该公司，也没有任何关系。具体情况是前一日孙某接到这笔公司不明转账，晚上就接到自称该公司工作人员张某电话，称该笔资金转账错误，误转入了孙某的账户，要求孙某将这笔款项退回到一个个人账户中，孙某认为不是自己的钱就答应下来，由于孙某账户手机银行被限额，次日才到网点通过柜台转账。初步了解情况后，大堂经理察觉该客户存在被骗风险后，于是上报主管。主管了解情况后，提示孙某该笔交易情况符合洗钱案例特征，存在洗钱风险，耐心提示孙某可能涉及洗钱犯罪，建议孙某联系当地反诈中心，先不要转账，经反诈中心确认清楚后，再进行转账交易。后经反诈中心确认该笔款项为疑似洗钱资金。（季惠燕）
本文来源：商讯
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