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保定建行定兴支行成功堵截涉嫌洗钱资金

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近日,62岁孙某夫妇到保定建行定兴支行办理转账业务26000元,支行大堂经理在交流过程中,了解到该客户不清楚这笔资金转账用途,对交易对手也不了解,只是知道该笔资金为某公司误转入,孙某及家里人之前从未听说过该公司,也没有任何关系。具体情况是前一日孙某接到这笔公司不明转账,晚上就接到自称该公司工作人员张某电话,称该笔资金转账错误,误转入了孙某的账户,要求孙某将这笔款项退回到一个个人账户中,孙某认为不是自己的钱就答应下来,由于孙某账户手机银行被限额,次日才到网点通过柜台转账。初步了解情况后,大堂经理察觉该客户存在被骗风险后,于是上报主管。主管了解情况后,提示孙某该笔交易情况符合洗钱案例特征,存在洗钱风险,耐心提示孙某可能涉及洗钱犯罪,建议孙某联系当地反诈中心,先不要转账,经反诈中心确认清楚后,再进行转账交易。后经反诈中心确认该笔款项为疑似洗钱资金。(季惠燕)

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