河北
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近日，保定建行五四东路支行对公柜面人员准备为一家企业进行开户，根据相关要求客户经理进行了上门尽职调查。柜员审核客户资料时注意到该公司注册时间为2024年4月，法人身份证地址为异地，前几天刚在他行开立基本存款账户，随即又对该公司法人进行进一步询问核实，公司的基本信息法人都可准确的进行回答，询问公司刚注册登记并已在他行开立账户，为何又要开户，公司一共有多少人，以及开户的目的等等，对于柜员的连续问询，法人神色迟疑，无法准确回答，并说等一会儿随同的人员。后经进一步判断疑似属于开户后出租出借账户的情形，支行柜员拒绝了客户的开户申请，严格把控住了开户风险。（五四东路支行 智立红）
本文来源：商讯
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王修齐_bd345
