河北
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近日，某公司来建行沧州分行网点办理对公开户业务，客户经理在尽职调查过程中，发现法人命中反洗钱高风险客户名单，经查询，该法人在其他网点开立银行卡，银行卡账户多次生成可疑交易报告，因此被划分为反洗钱高风险客户，期间客户已将银行卡进行销户处理。于是工作人员告知客户原来银行卡交易有异常，因个人账户原因导致注册企业不符合对公开户条件，婉拒了客户的开户要求，从而有效消除了不法份子利用对公账户进行洗钱等违法犯罪活动的风险。
建行沧州分行高度重视反洗钱工作，加强员工教育，引导员工在日常工作中牢固树立风险意识，认真进行客户识别，做到了解你的客户、了解你的业务。同时积极加强与反诈中心的合作，遇到可疑情况第一时间与反诈中心核实，借助公安民警的技术及数据进行核实，不给不法分子任何可乘之机。
本文来源：商讯
责任编辑：
徐彩云_HB10
