河北
分享至
近日，一位男性客户持储蓄卡(本地人、本地账户)、营业执照(本地)，到保定建行三丰路支行办理储蓄卡提升回访清单限额业务。低柜员工对其银行卡流水、事故、司法管控、风险速查等进行核实，经办员工询问客户提升限额的资金用途时，客户不说明具体用途，还称尽快办理，如不能处理立即请示领导,态度十分恶劣;此时员工呼叫营运主管，营运主管对营业执照开户情况进行询问，客户表示未开立对公账户，通过双人研判客户交易流水、AUM值、手机号实名等情况发现异常，营运主管立即与反诈中心进行核实，莲池区反诈中心反馈该客户存在他行出租出借账户的行为，当将反诈中心核实结果告之客户时，客户立马改变了嚣张的气焰，快步离开了营业厅。
支行通过内部核实和外部协查，有效地识别和处理风险事件，今后将继续保持这种警觉性和专业性，以确保金融系统的稳定和客户资金的安全。(李颖)
本文来源：商讯
责任编辑：
史梦华_BD002
