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“断卡”行动在继续——建行沧州分行在开卡环节加强网络诈骗防范

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近日,一名青年男子来到建行沧州分行一支行申请办理银行卡。工作人员热情接待了他并告知办卡需要配合进行尽职调查。刚开始客户很配合,阅读了反诈折页,观看了反诈教育视频,然而在STM开卡界面,系统提示客户名下银行卡已超过4张,无法再开新卡。客户表现出明显的不耐烦,大堂经理一边安抚客户情绪,一边引导客户到柜台进一步查询,经柜面查询,客户名下有7张卡,6张睡眠,1张正常,柜面人员告知客户长期不用的卡可以办理销户业务,可以使用状态正常的卡。客户这才说正常的卡也不能用了,经柜面人员查询该卡为暂停非柜面状态,进一步查询客户银行卡流水,发现其近1个月交易过于频繁,资金快进快出、大部分交易对手都说不上来怎么回事。大堂经理询问客户银行卡近期是否有异常,客户这才坦白,银行卡前两个月借给朋友使用、最近才还给自己,今天充话费时发现卡片不能使用,朋友说再办张卡就行,工作人员当即对客户进行了反赌反诈宣传,将银行卡出借给他人可能会为他人实施电信网络诈骗犯罪提供便利,可能对个人征信产生影响,甚至可能构成刑事犯罪。客户很惊讶,没想到一时义气差点酿成大错,立刻表示不办卡了,并决定改天再来销卡。

“断卡”行动仍在继续。支行高度关注客户在开卡办理过程中的异常情况,坚持尽职调查,充分履行告知义务,有效防范电信网络诈骗。

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