河北
分享至
近日，保定建行唐县支行成功堵截一起电信诈骗取现业务，有效保护了客户账户资金安全。当日中午，马某来到支行柜台办理取现业务，由于账户不支持在ATM取现，客户要求柜台取钱并解除账户管控，经办人员根据建行风险提示要求，对该账户的使用情况进行核实，发现账户交易存在异常并且该账户被系统设置成不收不付(备注公安每日涉案)，随后向其询问相关的交易情况，马某回答该交易都是正常交易，并且将工作单位的聘用合同展示出来证明身份。但是该卡的管控原因引起经办人员的警觉，立即告知客户前往唐县反诈中心核实情况，随即将情况上报给授权人员。下午3时，该客户又来到支行，马某说唐县反诈中心说没问题，授权人员立即向反诈中心核实该情况是否属实，当时电话里反诈中心人员反馈说该客户无电信诈骗涉案记录，但支行工作人员仍对该账户存在疑虑，随即向分行个人金融部核实该账户情况，并亲自去唐县反诈中心现场再次核实马某的涉案情况，经过现场向民警介绍该卡的管控情况，民警再次反复查询马某本人以及近期交易对手的涉案情况，最终查到2024年3月4日在重庆公安局有人报案受到电信诈骗，该卡收到报案人3万元转账，随即警方立马通知客户再次去反诈中心核实案件。
唐县支行员工以敏锐的风险防范意识，尽职尽责的工作态度，成功堵截了诈骗资金的转移。今后，唐县支行将继续坚持落实各项业务规章制度，多渠道、多方式防范电信诈骗案件的发生，维护正常的金融秩序。(杨铁英)
本文来源：商讯
责任编辑：
史梦华_BD002
