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保定建行唐县支行成功堵截一起电信诈骗取现

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近日,保定建行唐县支行成功堵截一起电信诈骗取现业务,有效保护了客户账户资金安全。当日中午,马某来到支行柜台办理取现业务,由于账户不支持在ATM取现,客户要求柜台取钱并解除账户管控,经办人员根据建行风险提示要求,对该账户的使用情况进行核实,发现账户交易存在异常并且该账户被系统设置成不收不付(备注公安每日涉案),随后向其询问相关的交易情况,马某回答该交易都是正常交易,并且将工作单位的聘用合同展示出来证明身份。但是该卡的管控原因引起经办人员的警觉,立即告知客户前往唐县反诈中心核实情况,随即将情况上报给授权人员。下午3时,该客户又来到支行,马某说唐县反诈中心说没问题,授权人员立即向反诈中心核实该情况是否属实,当时电话里反诈中心人员反馈说该客户无电信诈骗涉案记录,但支行工作人员仍对该账户存在疑虑,随即向分行个人金融部核实该账户情况,并亲自去唐县反诈中心现场再次核实马某的涉案情况,经过现场向民警介绍该卡的管控情况,民警再次反复查询马某本人以及近期交易对手的涉案情况,最终查到2024年3月4日在重庆公安局有人报案受到电信诈骗,该卡收到报案人3万元转账,随即警方立马通知客户再次去反诈中心核实案件。

唐县支行员工以敏锐的风险防范意识,尽职尽责的工作态度,成功堵截了诈骗资金的转移。今后,唐县支行将继续坚持落实各项业务规章制度,多渠道、多方式防范电信诈骗案件的发生,维护正常的金融秩序。(杨铁英)

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