案件详情
手机卡、银行卡
是生活中人们必不可少的东西
但是
“两卡”已经成为骗子眼中
香饽饽的工具
随着近些年我国大力治理两卡违法犯罪
“两卡”的获得难度不断加大
骗子们也是想方设法
不断用高额的报酬
引诱着群众越过法律的边界......
案例一
嫌疑人F经朋友介绍,从事帮他人收款、转账工作。在朋友的陪同下,双方共同前往外省开设了一个银行账户。几天后,F查询后发现该银行账户有多笔大额的流水记录。又过了几天,F发现银行账户被冻结,F觉得不太对劲,于是主动投案自首。
套路揭秘
骗子收买他人名下正常使用的银行卡,用于接收违法犯罪所得,然后在银行账户冻结前,快速将资金转移,从而完成诈骗。
案例二
嫌疑人Z在某短视频平台上看到了一则兼职广告,便主动联系了对方。几天后,Z收到一些“数据线”,对方告诉Z只需通过该“数据线”连通两部手机,其中一部手机与他们保持QQ语音通话即可。Z按照对方的指引工作了两天后,便被公安机关抓获。
套路揭秘
案例二中的“数据线”其实就是GOIP设备。骗子通过QQ语音或其他语音软件,用该“数据线”连通两台手机,将境外号码手机同步到国内正常号码手机,然后向受害人拨打诈骗电话,实现境外号码却能用国内手机拨打电话的目的。
常见的GOIP设备
普法课堂
01.银行卡违法
对违法出售、出租、出借自己银行卡,协助诈骗分子实施诈骗的,5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得新开立账户。
02.手机卡违法
对违法出售、出租、出借自己手机卡,协助诈骗分子实施诈骗的,名下所有手机号码、固话号码、无线上网卡和物联网卡等通信业务一律先行全部关停,被关停后未经许可不得恢复,5年内不得办理通信产品新入网业务。
一旦涉嫌“两卡”违法犯罪
不仅对生活造成巨大影响
还会面临法律的严厉制裁
切勿以身试法