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警惕!银行卡突然被冻结 已有多人中招

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(原标题:警惕!银行卡突然被冻结,已有多人中招)

近日,江苏一花店老板茆女士收到一名陌生顾客发来的订单,要求制作一个52000元现金鲜花礼盒,用于给女友求婚。

沟通好款式和费用后,对方向茆女士要了银行卡号转账,让茆女士取钱帮忙制作,可就在将花束送到顾客手上一个小时之内,茆女士却收到银行卡被冻结的消息。

经警方核实,茆女士收到用于制作现金花束的资金,实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。目前,案件正在进一步侦办中。

相关词条#花店接5万2现金花束大单竟是洗钱#登上热搜。

全国已有多家花店、蛋糕店等中招

据统计,近两年通过此类手法洗钱的案例屡见不鲜。

2023年2月9日,湖北襄阳公安查获多起鲜花配送夹带大额现金的情况,下单客户就是电诈分子。

金某经营着一家鲜花礼品店。2023年12月16日,有男子微信添加其好友,称要购买鲜花礼盒送给朋友,并要在其中附送1.5万元的现金红包。将货送到后没几天,金某接到银行通知,其银行卡系涉案账户被银行冻结。

2024年1月16日,江西省永新县公安局禾川派出所辖区一花店老板刘女士报警称,当天上午接到一名“神秘顾客”发来的微信订单,要求制作1个“1万元现金的鲜花礼盒”,想要给母亲一个惊喜。

“神秘顾客”声称,会将钱转账到刘女士的银行卡中,请其取现后直接制作。刘女士按照约定取出现金,包装了一束“现金花束”,并由“神秘顾客”取走。不久后,刘女士收到自己银行卡被冻结的消息,于是报警。目前,该起案件已破获。

除了鲜花礼盒,定制蛋糕也遭殃!

2024年1月6日,陕西榆林榆阳区某蛋糕店老板赵先生收到了一条好友申请。这名顾客声称,自己和妻子的结婚纪念日将至,希望定制一款蛋糕,将3.5万元现金做入蛋糕中。

赵先生将“定制”的蛋糕送至指定地点交给买家后,还以为做了一单不错的生意,没想到第二天,他的银行卡就因涉诈资金的流入被公安机关依法予以管控。

警方提醒

办案民警介绍,这是一种新型洗钱方式,诈骗团伙为快速洗钱,把从银行取现、换虚拟币方式转为向花店、蛋糕店等进行大额消费套现。

诈骗分子通过网络平台或拉拢本地人员联系商户,盯准商户服务客户的心理,提出个性需求。商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单,大多会迎合客户需求,放松了警惕。

通常诈骗分子会优先购买方便变现的商品(如烟酒、鲜花礼盒、黄金等),提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内,让其提供银行卡号。随后,不法人员将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。

就这样,商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”,同时,导致商户账户被冻结,甚至涉案资金被划扣的重大损失。

警方提醒:广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账,不给骗子可乘之机。同时,不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗钱的工具。

个体商户若发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,请积极收集交易资料配合警方调查处置。


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