网易首页 > 网易河北 > 正文

建行秦皇岛分行加大反洗钱工作监督检查力度

0
分享至

建行秦皇岛分行严格履行反洗钱工作职责,认真执行上级行关于反洗钱岗位设置的规范要求,要求各反洗钱专业小组充分发挥职能优势,加大对全辖反洗钱工作的指导、检查力度。

一是加强帐户管理工作。该行要求相关职能部门要从源头上做好反洗钱工作,要充分发挥好各营业网点“第一道关口”的作用,进一步加强网点账户管理,按规定做好客户尽职调查、开户资料和交易资料保存工作,办理账户开户时要严格把关,确保账户资料的真实性、完整性和合法性。

二是加大对反洗钱工作监督检查的力度。市行反洗钱牵头部门负责全行反洗钱工作协调与督导工作,并将反洗钱工作纳入内控合规管理的日常监督检查范围,分层次、有重点地组织开展反洗钱专项检查和抽查活动。市行今年将安排2次全行性检查。对辖属营业网点执行人民银行反洗钱规定、反洗钱内控制度和报告制度的情况进行定期监督和检查,努力促进全行报送质量和履职能力的提高。

三是各专业反洗钱职能部门负责本专业反洗钱工作的检查与指导工作。该行将反洗钱工作纳入各职能部门的检查范围,做到“三同”:同布置、同检查、同考核。按季抽取一定比例的营业网点进行检查,重点检查客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度的执行情况。对检查中发现的问题,要求被查行及时整改,并将检查情况及时报反洗钱办公室。

来源:建行秦皇岛分行


相关推荐
热点推荐
美媒:DeepSeek的成功彰显中国教育优势

美媒:DeepSeek的成功彰显中国教育优势

环球网资讯
2025-02-12 06:34:06
61岁李连杰和63岁利智近照曝光,难敌岁月,老成了难以想象的模样

61岁李连杰和63岁利智近照曝光,难敌岁月,老成了难以想象的模样

葡萄说史
2025-02-12 17:53:39
体制内上班最舒服状态:干自己的私活+没皮没脸当滚刀肉=天下无敌

体制内上班最舒服状态:干自己的私活+没皮没脸当滚刀肉=天下无敌

文雅笔墨
2025-02-13 06:28:29
具俊晔的计划已经奏效,S妈深夜发文表态,徐家人开始行动

具俊晔的计划已经奏效,S妈深夜发文表态,徐家人开始行动

素素娱乐
2025-02-13 08:34:49
为全年经济开好局起好步——各地力争首季“开门红”

为全年经济开好局起好步——各地力争首季“开门红”

经济日报
2025-02-13 06:20:26
任正非,突传消息!

任正非,突传消息!

21世纪经济报道
2025-02-12 18:43:50
春晚“曝光”了一条“北极鲶鱼”?

春晚“曝光”了一条“北极鲶鱼”?

吃瓜体
2025-02-06 22:42:28
故事:21岁小伙表白48岁女房东被拒,共处一夜后,她发誓非他不嫁

故事:21岁小伙表白48岁女房东被拒,共处一夜后,她发誓非他不嫁

青丝人生
2025-02-11 18:05:44
浙大二院胸外科主任医师:Deepseek给出的诊断和我们非常接近!多名科主任发声,56秒出诊断

浙大二院胸外科主任医师:Deepseek给出的诊断和我们非常接近!多名科主任发声,56秒出诊断

新浪财经
2025-02-13 09:33:04
商家太狠了禁售了整个河北省

商家太狠了禁售了整个河北省

三方易思令
2025-02-10 11:12:54
爆单!大幅上涨!昆明商家:不接单了,实在做不过来……

爆单!大幅上涨!昆明商家:不接单了,实在做不过来……

掌上春城
2025-02-12 22:24:43
莫迪访美前,特朗普放大招

莫迪访美前,特朗普放大招

陆弃
2025-02-12 10:13:59
千古奇冤!莫耶斯率埃弗顿英超4场不败,胜热刺&布莱顿、平利物浦

千古奇冤!莫耶斯率埃弗顿英超4场不败,胜热刺&布莱顿、平利物浦

直播吧
2025-02-13 06:00:07
服务区划胎后续!央媒发声,修车厂老板身份曝光,身后公司不简单

服务区划胎后续!央媒发声,修车厂老板身份曝光,身后公司不简单

安珈使者啊
2025-02-10 14:20:02
北京夫妻丁克12年后竟怀孕,外甥愤怒砸车,意欲何为?

北京夫妻丁克12年后竟怀孕,外甥愤怒砸车,意欲何为?

灿烂夏天
2025-02-11 23:09:29
搬起石头砸自己的脚!正撞枪口的乌尔善,给所有业内导演提了个醒

搬起石头砸自己的脚!正撞枪口的乌尔善,给所有业内导演提了个醒

果娱
2025-02-12 15:41:32
大反转!曝S妈主动告诉汪小菲女儿去世,台媒下场怒撕小S虚伪人设

大反转!曝S妈主动告诉汪小菲女儿去世,台媒下场怒撕小S虚伪人设

南南史
2025-02-12 10:26:41
四个人中只有大S一人下车引热议:是命运的巧合,还是生活的玄学

四个人中只有大S一人下车引热议:是命运的巧合,还是生活的玄学

娱不咸
2025-02-12 21:10:03
45岁真的已经被认为很老了吗?网友的回答引起了评论区大讨论!

45岁真的已经被认为很老了吗?网友的回答引起了评论区大讨论!

美好客栈大掌柜
2025-02-12 07:21:04
申公豹的20句经典语录:句句封神,直戳人心

申公豹的20句经典语录:句句封神,直戳人心

每日一首古诗词
2025-02-11 23:03:29
2025-02-13 11:56:49

头条要闻

中国发现全球最古老鸟类 鸟类起源时间提早近2000万年

头条要闻

中国发现全球最古老鸟类 鸟类起源时间提早近2000万年

财经要闻

谁来接盘“接盘侠”张近东?

体育要闻

跋涉700公里逃难,如今他奇迹般赢了利物浦

娱乐要闻

2025元宵晚会 专业歌手唱不过“演员”

科技要闻

OpenAI取消独立发布o3模型,GPT 5免费用

汽车要闻

奥迪命名体系回撤,一场BBA电动化策略撤退的隐喻

态度原创

游戏
教育
数码
家居
艺术

《往日不再复刻版》可花10美元升级 PC版也有新内容

教育要闻

警惕低质量的勤奋,最后拖垮了孩子(深度好文)

数码要闻

苹果围绕 iPhone、Apple Watch 和 AirPods 启动一项健康研究计划

家居要闻

摩登古风 沉稳且安静

艺术要闻

故宫珍藏的墨迹《十七帖》,比拓本更精良,这才是地道的魏晋写法

无障碍浏览 进入关怀版