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建行秦皇岛分行加大反洗钱工作监督检查力度

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建行秦皇岛分行严格履行反洗钱工作职责,认真执行上级行关于反洗钱岗位设置的规范要求,要求各反洗钱专业小组充分发挥职能优势,加大对全辖反洗钱工作的指导、检查力度。

一是加强帐户管理工作。该行要求相关职能部门要从源头上做好反洗钱工作,要充分发挥好各营业网点“第一道关口”的作用,进一步加强网点账户管理,按规定做好客户尽职调查、开户资料和交易资料保存工作,办理账户开户时要严格把关,确保账户资料的真实性、完整性和合法性。

二是加大对反洗钱工作监督检查的力度。市行反洗钱牵头部门负责全行反洗钱工作协调与督导工作,并将反洗钱工作纳入内控合规管理的日常监督检查范围,分层次、有重点地组织开展反洗钱专项检查和抽查活动。市行今年将安排2次全行性检查。对辖属营业网点执行人民银行反洗钱规定、反洗钱内控制度和报告制度的情况进行定期监督和检查,努力促进全行报送质量和履职能力的提高。

三是各专业反洗钱职能部门负责本专业反洗钱工作的检查与指导工作。该行将反洗钱工作纳入各职能部门的检查范围,做到“三同”:同布置、同检查、同考核。按季抽取一定比例的营业网点进行检查,重点检查客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度的执行情况。对检查中发现的问题,要求被查行及时整改,并将检查情况及时报反洗钱办公室。

来源:建行秦皇岛分行


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