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建行秦皇岛分行加强监督管理严防诈骗案件发生

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近日,建行秦皇岛分行按照监管部门和上级行的有关通知要求,狠抓员工案防意识教育,督促落实业务规章制度,加强操作环节风险管理,严防诈骗案件发生,力促业务持续健康发展。

一是狠抓员工案防意识教育。通过开展警示教育活动,组织员工学习金融案情通报,加强对员工政治思想、遵纪守法、爱岗敬业和安全防范教育,增强员工防范案件意识,引导员工树立“安全就是效益”的理念,杜绝以人情代替制度。

二是督促落实业务规章制度。在建立健全业务制度的基础上,加大检查力度,督促临柜人员严格执行账户管理制度,在为客户开户或办卡时,认真核实资料,核查存款人或代理人身份,将“用制度管人,按流程办事”的内控文化理念落到实处。

三是加强操作环节风险管理。一方面,加强对授权人员和复核人员的管理,增强管理人员责任心和事业心,提高关键环节制度执行力;另一方面,加强操作人员管理,严禁员工代客户保管存折、银行卡和印鉴、印章,严禁员工代客户办理存取款或资金汇划业务。

来源:建行秦皇岛分行


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