河北省
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为进一步强化员工异常行为排查，突出重点领域防范治理，增强人民群众风险防范意识，2024年1月24日，工行衡水阜城支行《关于常态化扫黑除恶整改工作提示》进行再学习、再强调、再布置。
一、强化员工异常行为排查。深入排查员工组织参与“套路贷”、出借本人账户、与黑恶企业控制人内外勾结骗贷等异常行为，持续做好涉黑涉恶线索日常排查，严格落实各项监管规定，将《反有组织犯罪法》纳入员工日常普法教育，持续强化思想认知，提高员工常态化扫黑除恶的自觉意识和工作能力。
二、突出重点领域防范治理。进一步防范“黑恶”犯罪风险传染信贷业务，严控客群质量、严把准入管理、严格制度执行、加强宣传防范。加强对贷款用途审核，进一步识别虚假合作协议、销售合同等资料骗取贷款行为，强化信用卡风险排查，加强透支逾期后分类及时催收，全面排查“黑恶”犯罪分子及相关企业业务办理情况，进一步强化内部扫黑除恶管理和风险防控。
三、提高群众风险防范意识。在营业网点设立扫黑除恶宣传台，通过发放宣传资料、LED显示屏滚动播放等方式进行宣传。动员行内员工通过微信公众号、朋友圈等网络平台进行扫黑除恶知识的宣传，同时在活动广场、居民小区、重要路段等发放宣传资料，向广大群众讲解扫黑除恶的相关知识，提升居民防范金融诈骗的能力和水平，增强扫黑除恶的社会氛围。（供稿人：刘泽坤）
本文来源：工行衡水分行
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