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工行衡水河西支行规范反洗钱日常工作

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为加强反洗钱内部管理,提升反洗钱人员的履职意识,2024年1月19日,工行衡水河西支行召开专题会议明确要求反洗钱岗位人员务必按时回复,确保内容真实。

一、提升履职思想认识。要求反洗钱岗位人员严格执行总行相关规定,提升反洗钱履职主动性,切实将反洗钱工作要求融入到业务流程、日常管理和具体操作之中。按照“谁的业务谁负责”原则,加强协同联动,防止出现真空地带,确保反洗钱工作部署落实到位。

二、压实履职主体责任。要求反洗钱岗位人员务必每日登陆反洗钱系统,及时回复系统数据,避免逾期。反洗钱岗位人员应强化履职,合理采取尽职调查措施,认真审核客户的身份、资金和交易等相关相关信息,在要求的时限内反馈调查结果,确保回复内容真实,后续控制措施有效。

三、提高风险识别能力。一是加强日常业务监测,如发现客户账户资金往来异常,客户行为可疑,或发现其他洗钱风险状况,应按及时在反洗钱监测系统中报告。二是熟悉新型电诈账户的风险特征,通过合理方式了解资金真实用途,如存在风险应及时报警,以挽回经济损失。三是及时完善客户信息,夯实反洗钱工作基础。

(供稿人:张景璐)

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