网易首页 > 网易河北 > 正文

【阳光人寿】风险提示:警惕“跑分”陷阱

0
分享至

【案例介绍】

2022年3月份以来,犯罪嫌疑人赵某明先后纠集周某春、严某、陈某祥、方某、赵某亮等人,租住在莒南县一居民住宅区内,在明知到账资金系电信诈骗资金的情况下,仍利用所持有的58张银行卡进行接收,并通过虚拟货币交易平台,以购买转售虚拟货币方式进行“跑分”洗钱,为电诈团伙充当“水房”,转移、洗白所诈骗资金,从中提成牟利。作案过程中,该团伙通过隐蔽性强的某国外聊天软件联系沟通,并以“线上挂单、线下交易”方式逃避侦查打击。8月18日,莒南县公安局刑侦大队经综合研判、缜密侦查,成功打掉藏匿在莒南的由外省人员组成的电诈洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人赵某明、周某春、严某、陈某祥、方某、赵某亮,现场查扣作案用手机16部、银行卡58张、账簿8本,涉案价值1亿余元。

【消费者提示】

一、什么是“跑分”

“跑分”业务,实则是通过银行卡或微信、支付宝等具有支付结算功能的账户进行收款、转账分流,为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道,从中赚取佣金。采用“跑分”方式洗钱是境外电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙逃避公安机关打击的惯用伎俩。

二、如何避免“跑分”陷阱

1.高度警惕各类平台不切实际的高薪诱惑,尤其是工作简单但来钱快、多的招聘信息,如刷单、打单员、客服等,它很可能是“跑分”集团在招聘。

2.妥善保管好身份证、银行卡、收付款二维码等涉及个人信息的资料,切勿出借、出租、出售银行账户或支付账户,不要替他人转账,避免成为洗钱“帮凶”。

3.不贪图小利,不轻易相信“躺赢稳赚”等虚假广告信息。

网易刊登此文仅出于传递信息之目的,绝不代表网易赞同其观点或证实其描述。
相关推荐
热点推荐
庆余年2:太子被废二皇子自尽,大皇子全身而退,老三白捡个皇位

庆余年2:太子被废二皇子自尽,大皇子全身而退,老三白捡个皇位

娱乐多谋
2024-05-21 18:25:48
成都蓉城惜败上海海港,球迷不服气质问,得知原因后沉默不语

成都蓉城惜败上海海港,球迷不服气质问,得知原因后沉默不语

小豆豆赛事
2024-05-23 09:13:16
中国能建党委书记、董事长宋海良与广东省委常委、广州市委书记郭永航会谈并见证签署战略合作协议

中国能建党委书记、董事长宋海良与广东省委常委、广州市委书记郭永航会谈并见证签署战略合作协议

人民产经观察
2024-05-23 08:51:16
苏起:两岸一旦开战,台湾会变成加沙,台湾网民:打就打,谁怕谁

苏起:两岸一旦开战,台湾会变成加沙,台湾网民:打就打,谁怕谁

人物娱记
2024-04-13 08:00:06
王思聪点评森林北恋情,40个字矛头指向汪峰,两个疑点值得注意

王思聪点评森林北恋情,40个字矛头指向汪峰,两个疑点值得注意

符哥侃家具
2024-05-23 02:30:37
领导私下找你谈工作,永远不能承认这五种事,谁认谁走人

领导私下找你谈工作,永远不能承认这五种事,谁认谁走人

时尚的弄潮
2024-05-22 07:05:15
新型杀菌表面材料:尖尖的不锈钢和铜给细菌带来了双重打击

新型杀菌表面材料:尖尖的不锈钢和铜给细菌带来了双重打击

知新了了
2024-05-23 08:06:43
520翻车现场:女子收了礼物到酒店后反悔,男的光猪跑出门拖回房

520翻车现场:女子收了礼物到酒店后反悔,男的光猪跑出门拖回房

挪威森林
2024-05-22 04:22:44
已经离队!曝新疆男篮放弃超级外援,总决赛场均10分5助让人失望

已经离队!曝新疆男篮放弃超级外援,总决赛场均10分5助让人失望

老叶评球
2024-05-23 11:29:16
暴涨3天后,贾跃亭又被打回原形?FF91真要凉了么?

暴涨3天后,贾跃亭又被打回原形?FF91真要凉了么?

互联网.乱侃秀
2024-05-22 19:56:17
明明早被查出致癌,美国、加拿大已经下架,却仍在中国市场销售!

明明早被查出致癌,美国、加拿大已经下架,却仍在中国市场销售!

南风西洲
2024-05-22 22:01:20
突然!从反华到亲华,从友好到“断交”,这个国家变脸也太快了

突然!从反华到亲华,从友好到“断交”,这个国家变脸也太快了

新财迷
2024-05-23 09:47:53
郭有才宣布停播3天,此前菏泽南站附近居民称“堵到没法回家”

郭有才宣布停播3天,此前菏泽南站附近居民称“堵到没法回家”

潇湘晨报
2024-05-22 16:56:07
泽连斯基称呼变了,乌克兰人连干两件大事,乌前总理重出江湖

泽连斯基称呼变了,乌克兰人连干两件大事,乌前总理重出江湖

不吃草de兔子
2024-05-22 20:26:43
凯特王妃终于传来好消息!王室公布新的行程安排,之后可能转幕后

凯特王妃终于传来好消息!王室公布新的行程安排,之后可能转幕后

梦涵说体育
2024-05-22 21:06:33
摸私密部位,娱乐圈的这些“咸猪手”,太恶心了吧!

摸私密部位,娱乐圈的这些“咸猪手”,太恶心了吧!

娱乐的小灶
2024-05-21 13:30:29
武统台湾被迫推迟?解放军面临3大难题,解决不了就难以出兵

武统台湾被迫推迟?解放军面临3大难题,解决不了就难以出兵

奇点使者
2024-03-25 12:25:16
《歌手2024》第三期歌单曝光,那英唱年轻偶像作品,老外放大招

《歌手2024》第三期歌单曝光,那英唱年轻偶像作品,老外放大招

岚仔小弟
2024-05-22 21:34:05
俄首次战术核演习引西方高度关注

俄首次战术核演习引西方高度关注

环球时报国际
2024-05-23 07:01:24
徐梓钧真的太美了,但高亚麟你也太糊涂了!

徐梓钧真的太美了,但高亚麟你也太糊涂了!

阿芒娱乐说
2024-05-08 21:44:22
2024-05-23 13:30:44

头条要闻

加油机作弊典型案例公布:有加油站获利800万仅罚2千

头条要闻

加油机作弊典型案例公布:有加油站获利800万仅罚2千

财经要闻

英伟达Q1收入猛增三倍、利润翻五倍!

体育要闻

张氏父子的一场大梦

娱乐要闻

大S儿子被学校退学,张兰称孙子没人管

科技要闻

英伟达狂飙 黄仁勋说要开启"新的工业革命"

汽车要闻

上汽大通大家7超混/大家9超混将于6月7日正式上市

态度原创

游戏
房产
亲子
本地
教育

坤哥爆料《COD》新作主视图:《冷战》阿德勒或回归?

房产要闻

又是中海!石景山首钢园地块底价成交

亲子要闻

家庭自创带三娃的方法,手上抱一个身上背两个

本地新闻

强制措施展铁腕 “交叉执行”勇亮剑

教育要闻

施一公:人生没有起跑线 别被应试教育毁了给孩子

无障碍浏览 进入关怀版