天津
分享至
为扎实做好反洗钱各项工作，促进业务健康发展，张家口宣化支行营业室积极组织全体员工开展反洗钱专项培训，提升各岗位员工的履职能力，防范合规风险。
一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。反洗钱工作是一项艰巨而核心的工作，是一项打击一切非法集资、电信诈骗等违法犯罪活动的举措，做好反洗钱工作是维护国家利益和人民群众财产安全的根本要求，也是维护金融机构稳定发展和诚信经营的需要。作为银行一线员工，首先要深刻领悟反洗钱工作的重要性，加强反洗钱意识，消除在反洗钱责任方面的误区，在接触客户的同时要把好第一道审核关卡，不以事小而不为，严格要求自己。在工作中不断积累经验，提高辨别各种洗钱行为的能力。
二、注重宣传，强化客户对反洗钱工作的支持。为了让广大客户配合开展反洗钱工作，该行积极开展不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答客户疑问等，引起公众对反洗钱工作的关注和重视。利用晨夕会等时间强化各岗位员工反洗钱方面知识的培训，在办理业务的同时加强反洗钱知识宣传，切实履行岗位职责，稳步开展各项工作。
三、认真履职，严格执行客户身份识别制度。一是开立个人账户时，严格落实客户身份识别制度，要求客户出示本人有效身份证件及相关证明资料，对于未能提供相关证明资料且无法明确表述办卡实际用途的客户，不予以办理开户手续。二是不得为客户冒名开户，对于账户疑似涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告当地人民银行。三是对于大额取现交易、频繁转账交易、资金快进快出以及其他符合反洗钱异常交易特点的客户，切实做好反洗钱尽职调查，存在异常的要在系统反馈并及时报告上一级主管部门。（张家口宣化支行 申荟）
本文来源：商讯
责任编辑：
刘华全_ZJK51
