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张家口蔚县支行积极组织电信诈骗处置应急演练

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为进一步加强营业网点应急处置工作能力,防范风险,保障业务健康发展,增强网点应急处置能力,提高员工应急处置水平,张家口蔚县支行严格按照完善的标准化处置程序和操作流程,积极组织电信诈骗处置应急演练。

近年来电信诈骗案件频频发生,电信诈骗是指通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人打款或转账的犯罪行为,通常以冒充他人及仿冒、伪造各种合法外衣和形式的方式达到欺骗的目的,如冒充公检法、商家公司厂家、国家机关的工作人员、银行工作人员等各类机构工作人员。公安部已公布五类高发电信网络诈骗案件,分别是刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服、冒充公检法。

银行作为电信诈骗的“最后一道防线”承担着重要责任,故组织电信诈骗事件处置应急演练是十分必要的。遇到神色慌张着急汇款的客户要特别关注,办理业务时要提示汇款人对汇款用途、理由、收款人等信息,提示防范电信诈骗,如无法说服客户要及时呼叫现场管理和网点负责人,共同给客户做工作,安抚客户耐心询问具体情况,帮助客户判断,必要时建议客户和家人子女说明情况再作决定,避免客户上当受骗。当值员工要有强烈的责任感和较强的防范意识,若在交谈和观察中发现疑点,网点人员要耐心向客户讲解,成功防范电信诈骗事件的发生。此类事件基本处置方式为:网点员工办理业务,当系统弹出风险提示后,严禁展示或告知客户风险提示内容,以该笔业务需要授权或其他理由请客户稍等,关闭对讲系统后向网点负责人或现场管理人员汇报情况,管理人员接到报告后应尽力说服客户终止汇款,必要时寻求110帮助,作进一步风险提示,登录外部欺诈风险信息系统报告,通过NOTES逐级上报。

此次演练周密组织,合理安排,注重实效,通过此次演练员工熟悉了处置流程,清楚了报告途径,真正使员工增强了应急处置能力,提高了应急处置水平,有效的阻止和减少了电信诈骗事件对客户财产及我行声誉的影响,践行了大行的责任与担当。(张家口蔚县西合营支行 李雪)

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