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张家口蔚县支行开展反洗钱专题培训

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为加强反洗钱业务合规管理,切实履行反洗钱职责,持续提升反洗钱工作的规范性和风险防范水平,近日,张家口蔚县支行组织一线员工开展反洗钱专题培训。

此次培训由该行主管行长主持开展,首先围绕什么是洗钱、洗钱的途径和方式、洗钱的特征及危害展开培训。接着,该行主管行长围绕“对公账户洗钱的风险”及“套代购业务的风险”进行讲解。详细分析其可疑账户的客户身份特征、客户行为特征、账户交易特征,并提出了管理要求和建议:一是要加强尽调履职,了解真实资金用途;二是加强异常监测,有效控制账户风险;三是加强反洗钱宣传,让客户远离非法诱惑。

会后,该行开展了反洗钱工作现场交流,各网点反洗钱业务人员就反洗钱工作目前存在的突出问题及如何让提高反洗钱工作质量展开了交流与互动。

本次培训,进一步增强了该行各岗位人员洗钱风险防范意识。提高了反洗钱工作人员的专业知识和工作技能。下一步,该行将继续加强辖内各分支机构反洗钱能力建设,夯实反洗钱工作基础,不断提升反洗钱岗位人员履职水平,将全行反洗钱工作做深做实。(张家口蔚县支行 王丽维)

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