张家口蔚县支行积极开展非法集资风险排查工作

2023-12-29 13:06:55　来源: 商讯

天津举报

分享至

按照张家口银保监分局关于防范非法集资风险排查工作的通知的相关要求，张家口蔚县支行领导高度重视，积极开展非法集资风险排查工作。

一、加强组织领导，明确责任分工

该行领导高度重视此次非法集资风险排查工作，积极召开行务会议研究部署，并成立风险排查工作领导小组，由支行行长为组长、各主管行长为副行长，各网点负责人为成员。强化对非法集资风险排查工作指导，确保工作落实到位。

二、开展宣传教育，增强辨别能力

为做好常态下防范非法集资宣传工作，该行开展宣传教育工作，一是以网点为单位，利用晨会、夕会向辖内员工讲解非法集资相关知识，促使员工提升非法集资的认识，提高业务办理的风险合规意识；二是向到店客户发放防范打击非法集资知识宣传册，并针对存量客户发送防范非法集资短信信息，提示客户非法集资风险。

三、强化风险排查，建立长效机制

一是重点客户排查。该行充分利用一线营业网点优势，对日常业务办理过程中遇到的以投资理财、养老、房地产等名义开展的非法集资行为，提高警惕，及时提示客户风险，做到早发现、早处置。二是单位内部自查。由非法集资风险排查工作领导小组牵头，对辖内员工非法集资相关情况进行摸底调查，认真开展风险隐患排查工作，针对异常行为员工重点排查，确保应查尽查，不留死角。建立排查非法集资活动的长效机制，确保及早发现非法集资活动的线索，及时消除非法集资活动的风险隐患。

经本次全面排查，未发现该行存在非法集资现象，对于可能存在风险的地方，随时发现，立即改正。此次排查虽然已经结束，但是防范和打击非法集资行为是一项长期性的工作，在今后的工作中，该行会继续保持对非法集资的高度警惕，坚持宣传教育为先，积极预防为主的工作方针，用有效的手段和措施有效防范和打击非法集资犯罪，从源头上杜绝非法集资现象的发生，保障该行各项业务安全有序进行。（张家口蔚县支行王丽维）