天津
分享至
为进一步夯实反洗钱工作基础，多措并举加强反洗钱工作管理，筑牢反洗钱防范屏障，11月15日，张家口万全支行召开反洗钱培训会，“三强化”扎实提升反洗钱工作质效。
一是强化组织领导。该行成立的反洗钱工作领导小组负责指导支行反洗钱工作，统筹提升业务风险防控水平。且根据反洗钱法律法规、监管政策变化及省市行要求，综合提出工作建议，完善规则制度，实现了实时与监管要求同步、现行制度与防控风险新要求同步，将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系，定期监测通报工作完成进度、完成情况，充分发挥绩效考评“指挥棒”作用。
二是强化监督管理。按季开展反洗钱内部协查、风险提示和网点手工新增异常交易报告检查，网点检查率达100%，建立问题台账、跟踪整改进度，形成反洗钱案例和反洗钱报道，确保反洗钱各项工作落实到位。采取现场检查的方式，聚焦反洗钱工作易发、多发、频发问题，紧盯重点业务、关键环节，拓宽检查路径。
三是强化培训学习。围绕反洗钱工作重点，实施系统、全面的反洗钱培训，计划通过“线上+线下”微课学习，切实提升岗位人员知识水平和专业技能。截至目前，开展各类反洗钱培训9次，培训人员271人次，全员覆盖率100%。定期组织学习反洗钱制度、案例，培训反洗钱基础知识，反洗钱检查通报问题，做到制度与工作实际相结合，并对可疑交易分析、识别和报告的要求进行系统学习，扎实掌握反洗钱理论知识、最新政策导向，全面提升员工知识储备和专业能力。（张家口万全支行 李若楠）
本文来源：商讯
责任编辑：
刘华全_ZJK51
